Vad är penningtvätt? Risken att utsättas för penningtvätt och de negativa konsekvenser detta kan medföra kräver interna regler och rutiner. Rutiner för riskhantering och riskbedömning för att avgöra om skärpta krav eller lägre krav på kundkännedom skall tillämpas, hur identitetskontroll ska utföras inklusive distanskundförhållanden, för bevarande av handlingar och för utbildning av anställda. Åtgärder som måste genomföras när penningtvättsrisken analyseras och bedöms.
Huvudpunkter i lagen om penningtvätt Alla företag under lagstiftningen omfattas av regelverket mot finansiering av terrorism där principen om kundkännedom är lagreglerad. Bland huvudpunkterna finns också regler om lägre respektive högre krav på kundkännedom, identitetskontroll och krav på kontroll av "verklig huvudman" samt krav på att fastställa interna regler med rutiner och genomföra utbildning av anställda. Begreppet "kundkännedom" innebär också en fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och de transaktioner som genomförs.
Lärare:
Kursmål
Efter genomgång av lagen förstå syfte och krav med denna samt att efter förslag på åtgärder och rutiner fastställa dessa för ditt företags räkning.
Lämpliga förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper.
Pris
*)För att erhålla medlemspris som studerande eller intressemedlem krävs att du även har ett serviceabonnemang alternativt att du finns registrerad som Anställd på medlemsbyrå hos SRF.
