Srf konsulterna tipsar: Här hittar du aktuell information om penningtvätt
Nya EU-regler, riskbedömningar och vägledning. Det händer mycket inom området penningtvätt och finansiering av terrorism och det väcker frågor i branschen. För dig som arbetar på redovisnings- eller lönebyrå finns flera bra källor för att hålla dig uppdaterad. Här tipsar vi om några av dem.
Vägledningar och riskbedömningar från Samordningsfunktionen
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en samverkan mellan 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund. Samordningsfunktionen administreras av polisen och harbland annat i uppdrag att identifiera och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism.
På polisens webbplats finns mycket material som kan vara användbart i byråns arbete, bland annat vägledningar för verksamhetsutövare, nationella riskbedömningar, rapporter och omvärldsbevakningar. Det går också att ta del av webbinarier och material från tidigare webbinarier.
Besök Samordningsfunktionens webbplats
Länsstyrelsernas nyhetsbrev om penningtvätt
De tre länsstyrelser som ansvarar för tillsyn enligt penningtvättslagen, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, ger ut ett gemensamt nyhetsbrev 2–3 gånger per år.
Nyhetsbrevet riktar sig till verksamheter som omfattas av penningtvättslagen, däribland redovisnings- och lönebyråer. Här får du information om lagförändringar, aktuella risker, omvärldsbevakning och vägledningar som kan vara till hjälp i byråns arbete mot penningtvätt.
Prenumerera på Länsstyrelsernas nyhetsbrev om penningtvätt
Tips: Så håller byrån bevakningen igång
- Utse någon på byrån som ansvarar för att bevaka ny information.
- Bokmärk källorna och prenumerera på nyhetsbrevet.
- Uppdatera rutiner och riskbedömningar löpande.