Penningtvätt påbyggnad lön

Om kursen

Som lönekonsult kan du möta situationer där lönetjänster utnyttjas för penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet. I den här påbyggnadskursen fördjupar du dina kunskaper om hur sådana upplägg kan se ut och vilka varningstecken du behöver vara uppmärksam på.

Vi går igenom konkreta fall och tillvägagångssätt inom löneområdet samt avvikande och misstänkta beteenden som kan signalera förhöjd risk. Du får också kunskap om vilka kontroller som kan införas i verksamheten för att förebygga och hantera riskerna.

Lämpliga förkunskaper

Grundläggande kunskaper i penningtvätt. Du har tidigare gått kursen Penningtvätt - grund eller Penningtvätt – de administrativa kraven alternativt har motsvarande kunskaper.

Kursmål

Efter avslutad kurs kan du:

• Identifiera hur lönetjänster kan utnyttjas för penningtvätt
• Ta fram lämpliga och ändamålsenliga kontroller för att hantera riskerna

Kursinnehåll

Kursen innehåller dessa delar:

• Genomgång av konkreta modus där lönekonsulter varit inblandade i penningtvätt.
• Varningstecken för avvikande/ misstänkt beteende.
• Förslag på olika kontroller som kan implementeras i verksamheten.

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar 30 min att genomföra beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Kursen finns tillgänglig i 12 månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – när det passar dig, och självklart kan du repetera hur många gånger du vill under den här tiden.