Penningtvätt – De administrativa kraven
Att efterleva penningtvättslagens krav på rätt sätt är inte alltid enkelt, men i denna kurs lär du dig grunderna. Kursen går både igenom lagens teoretiska krav och hur du praktiskt kan gå till väga för att implementera dem.
Tillällen
Penningtvätt – De administrativa kraven
- Sista anmälningsdag:
- 2025-11-03
- Lärare:
- Viveka Strangert
- Tid:
- 09:00 - 15:00
Penningtvätt – De administrativa kraven
Kursen om penningtvättslagens administrativa krav vänder sig till dig som behöver få ett ramverk på plats för att uppfylla lagens krav. Kursen ger dig en djupare förståelse för vad penningtvätt är och vad du ska vara uppmärksam på som redovisningskonsult. Genom att ha all formalia på plats klarar du en granskning av Länsstyrelsen. Du bidrar dessutom till att bekämpa kriminalitet i samhället.
Lämpliga förkunskaper
Inför denna kurs behöver du inga förkunskaper.
Kursmål
När du har gått denna penningtvättskurs har du lärt dig:
• Vad penningtvätt är och hur det kan gå till.
• Hur du upprättar en allmän riskbedömning.
• Vad som menas med att arbeta riskbaserat.
• Vad som ska ingå i en kundkännedom och varför det är viktigt.
• Vad och när du ska rapportera till Finanspolisen.
• Några aktuella trender och modus bland kriminella.
Vi varvar teori med praktik
I kursen penningtvätt – de administrativa kraven varvar vi teoretiska presentationer med diskussioner i grupp. Du kommer på ett konkret sätt diskutera delar av innehållet i en allmän riskbedömning och du får med dig förslag till hur en sådan kan se ut och vad den bör innehålla. Du kommer också att praktiskt diskutera kundkännedom och riskklassificering av kunder genom olika case och dilemman.
Penningtvättsfrågor är ibland svåra och saknar facit, därför kommer du att få diskutera olika dilemman i grupp. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till kursledaren under kursen.
Kursinnehåll
Kursen innehåller dessa delar:
- Exempel på olika penningtvättsupplägg.
- Ett riskbaserat förhållningssätt.
- Vad en allmän riskbedömning ska innehålla.
- Kundkännedom (inkl. begrepp som PEP, verklig huvudman och alternativ verklig huvudman).
- Vilken typ av verksamhet som måste följa penningtvättsregelverket.
- Rapportering till Finanspolisen.
Praktisk information
Kurstider 09.00 - 15.00
Paus 10.15-10.30
Lunch 12.00 - 13.00
Paus 14.00-14.15
Kursmaterial Hämtas på mina sidor under rubriken Mina bokade kurser - en vecka innan kursstart.
Tips Förbered dig och ta gärna upp egna frågeställningar.
Zoom anslutningslänk får du i separat mejl från Srf Utbildning, 4 dagar innan kursstart
Har du problem med att ansluta till kursen och behöver hjälp, kontakta Tom Brask 070-531 88 99
Du behöver – Dator/surfplatta med ljud och mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
Påslagen kamera – kameran ska vara påslagen under kursen. Du förväntas delta i interaktiva moment så som gruppdiskussioner, övningar mm.
Interaktion – Du förväntas delta i de interaktiva momenten såsom t ex gruppdiskussioner mm
Ansluta till Zoom - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
Alternativ Zoom-app - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel."https://zoom.us/download"
För- och efternamn - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande och aktualitetstimmar/kursintyg
Ljudtest - Kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
Väntrum - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.