Penningtvätt grund
ONLINEKURS: Som konsult har du en viktig roll i arbetet mot penningtvätt. Kursen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver för att förstå regelverket, identifiera risker och arbeta förebyggande i din yrkesroll.
Du behöver ha ett konto eller vara medlem för att boka utbildningen. Skapa konto här!
Penningtvätt grund
- Lärare:
- Viveka Strangert
Om kursen
Kursen ger dig en stabil grund inom området penningtvätt och arbetet mot penningtvätt. Du får en ökad förståelse för hur penningtvätt går till, hur du identifierar risker och hur du skyddar din verksamhet från att utnyttjas av kriminella aktörer. Kursen ger dig också kunskap om hur penningtvättslagstiftningens krav ska tolkas och omsättas i praktiken på din byrå.
Lämpliga förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Kursmål
Efter avslutad kurs har du lärt dig:
- Hur penningtvätt går till och vilka risker redovisnings- och lönekonsulter kan möta i sin yrkesroll.
- Vad en allmän riskbedömning är och varför den är en grundläggande del av arbetet mot penningtvätt.
- Hur du genomför en grundläggande kundkännedom och risk klassificerar en kund.
- Hur du identifierar avvikande och misstänkta beteenden hos en kund.
- När en rapport ska lämnas till Finanspolisen och hur rapporteringen går till.
- Skillnaden mellan Finanspolisens och Länsstyrelsens uppdrag.
Kursinnehåll
Kursen innehåller dessa delar:
- Konkreta exempel på penningtvättsmodus som en konsult kan möta i sin verksamhet.
- En övergripande genomgång av en allmän riskbedömning och förklaring till varför den är viktig.
- Genomgång av grundläggande delar i en kundkännedom inklusive id-handling, verklig huvudman, förklaring av begreppet PEP och genomgång av högriskfaktorer.
- Beskrivning av Finanspolisens verksamhet som underrättelsemyndighet och dess roll i systemet.
- Beskrivning av Länsstyrelsens tillsynsverksamhet.
Ingår i kursen
Digital kursdokumentation