Penningtvättslagen för redovisningskonsulter

Penningtvättslagen för redovisningskonsulter

I kursen får du får bland annat lära dig hur du gör en allmän riskbedömning, upprättar en rutin för ert arbete att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt hur du i 8 enkla steg genomför en penningtvättskontroll inkl. KYC och riskbedömning. Vi går självklart även igenom regelverk, grundläggande begrepp och aktuell lagstiftning.

Kursmål

Efter kursen kommer du att förstå lagstiftningen och du får kunskaper och verktyg som gör att du på ett effektivt sätt kan bidra till att motverka penningtvätt och undanhålla dig och din byrå från att bli inblandad i verksamheter som är involverade i kriminell verksamhet.

Kursinnehåll

• Vad är finansiering av terrorism
• Vad är penningtvätt?
• Skyldigheter och lagstiftning
• Allmän riskbedömning och rutin mot penningtvätt
• Riskbaserat förhållningssätt, löpande uppföljning, granskning
• 8 steg för kundkännedom och riskbedömning
• Rapportera misstänkt penningtvätt

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Ca 2 timmar beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).